安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

  

  1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

  2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  4 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本454,542,698股，以此计算合计拟派发现金红利113,635,674.50元（含税），本年度公司现金分红比例为31.28%。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生明显的变化，将另行公告具体调整情况。

  公司是一家为交通与城乡基础设施、资源与生态及环境、智能与信息化系统等工程提供专业方面技术服务的工程咨询公司和高新技术企业，依托公司成立了公路交通节能与环保技术及装备行业研发中心，是国家级“守合同重信用”企业、国家企业技术中心、安徽省企业技术中心、合肥市桥梁诊断工程技术研究中心、合肥市港口物流工程技术研究中心。公司主要营业业务是为交通与城乡基础设施（道路、桥梁、隧道、港口、航道、轨道、交通工程、岩土、风景园林、给排水、建筑、结构等）、资源与生态及环境（保护、修复、防灾、治理与开发利用等）以及智能与信息化系统等工程提供投资、规划、咨询、项目管理、勘察、设计、监理、检测、建造、运维、技术、装备和建筑材料开发与中介、总承包和对外承包工程等服务，同时提供相关的集成一体化综合解决方案和相关产业链延伸业务。主体业务类型包括咨询研发、勘察设计、试验检测等工程前期勘察设计类业务，工程监理、工程代建、运行维护管理等工程建设、运营期的工程管理类业务，以及总承包、专业化施工、PPP\EPC\BOT\BT\PMC\EMC、资本投资等相关产业链延伸业务。公司目前形成了对全国、涉足海外，涵盖“路、城、水”三大业务领域的多元化经营格局。

  公司拥有多项涵盖公路、港口河海工程、市政公用工程、岩土工程、城市规划、建筑、水文地质、工程测量等8个专业方向的工程咨询甲级资信等级、城乡规划编制甲级资质和土地规划丙级资质、地质灾害防治丙级资质，致力于为公路工程、港口河海工程、建筑工程、市政公用工程等多个专业方向提供战略、区域及专项规划、城乡规划、工程建设项目建议书、预可行性和工程可行性研究、评估咨询、工程后评价、专题、专项研究等咨询类业务，以及为工程进行有关科学技术研发、技术应用和成果转化。

  公司拥有工程勘测考察综合类甲级资质，可承担除海洋工程勘测考察外的各类工程建设项目的岩土工程勘测考察、水文地质勘查、工程测量业务，规模不受限制。同时公司于2020年取得工程设计综合甲级资质，可承担电力、化工石化医药、核工业、铁道、公路、民航、市政、建筑等全部21个行业建设工程建设项目的设计业务，以及工程总承包业务、项目管理业务，其规模不受限制。公司勘察设计服务致力于为公路与城建领域的总体方案、路线、大型枢纽互通、路基（特殊路基）、路面、桥梁、隧道、轨道、交叉、景观、环保及相应拓宽改建等提供勘察设计业务和总体解决方案；为桥梁领域的总体方案、结构、健康监测、加固及相应拓宽改建等提供勘察设计业务和一体化解决方案；为水运领域的港口、航道、船闸、防波堤及相应改建等提供勘察设计业务和总体解决方案；为建筑领域的高速公路房建工程、综合交通枢纽、汽车客运站、物流中心、办公楼宇、工业生产厂房等工业与民用建筑提供勘察设计业务；为景观领域提供相关景观理念总体方案、景观设计，开展生态环境领域的保护、治理、修复与设计。同时，可为上述工程设计提供基于BIM技术的数字化交付。

  公司拥有公路工程、桥梁隧道工程、水运材料和结构等多项综合、专项甲级资质，获得中国铁路总公司工程质量安全监督总站关于铁路工程质量监督检验测试的机构资格认定。通过工程质量检测中心（第三方试验室）或派驻方式承担公路、水运交通等工程领域项目业主、各级质量监督管理部门或社会各单位委托的原材料检测、工程改扩建检测评定、施工全套工艺流程监测监控、中间质量督查、交竣工验收质量检验评定、运营维护健康检测以及仲裁性质的试验检测工作，出具试验检测报告，提供数据和服务支持。

  随着市场全过程一体化工程咨询需求，公司勘察设计类各项业务逐步向集成一体化全过程咨询服务发展，形成基于工程“高、精、专”专业方面技术服务与咨询研发业务群的全过程一体化的咨询服务，推进“工程健康监测+诊断+设计+修复”工程运维产业链业务。

  公司具备公路、水运工程及特殊独立大桥、隧道工程监理甲级资质和市政、建筑、水利水电、机电安装工程监理乙级资质，拥有市政公用工程项目施工总承包二级资质、机电工程项目施工总承包二级资质、公路工程项目施工总承包三级资质和公路养护三类甲级资质及对外承包工程能力，致力于为客户提供工程建设的工程监理、工程代建、运行维护管理等建设、运营期的工程管理类业务。

  公司具备总承包、专业化施工、PPP\EPC\BOT\BT\PMC\EMC、资本投资等相关产业链延伸业务能力，推进打造“工程投资咨询+规划+设计+建造”工程建造产业链。

  公司秉承“专注、共鸣、分享”的经营理念，遵循“专业化分工、平台化运营，一站式服务，单元化核算，定额化管控”的经营模式和“多分院、大平台”精简高效、扁平化运营体系开展生产经营活动。

  通过充分拓展内外部市场，公司成立了对全国、涉足海外的多层次、多区域的营销体系和客户渠道。各业务运营平台通过营销体系、客户渠道和各种信息网络，搜集招标信息或投标邀请，通过对各类信息的评审和比选，参与项目投标，以竞争投标方式获取项目；另外，公司也接受项目建筑设计企业基于对本公司良好业绩和口碑的认可，在对公司的行业声誉和优势地位进行考察后，根据《中华人民共和国招标投标法》、《工程建设项目勘察设计招标投标办法》等相关规定直接委托；或者，建筑设计企业发出投标邀请，公司以投标方式承接各项业务。

  项目获取后，公司依据所承接合同的类型不同和建设方需求，按照勘察设计类业务（勘察设计和咨询研发、试验检测）、工程管理类、工程总承包类或者集成一体化多类型组合等不同业务类型特点进行项目立项、任务书下达、项目策划和计划编排，结合实际需要，通过相应采购流程与管理办法采购必要的专项成果、科研支持、劳务、办公用品及设备，过程中按照质量、进度和安全等内控要求严格监督和校审、审定，项目结束后按照各有关要求和制度进行规范的汇总、归档、总结和交付。

  公司一体化事业部平台和智慧康养工作机构，利用公司技术优势,稳步推进总承包、专业化施工、PPP\EPC\BOT\BT\PMC\EMC、资本投资等相关产业链延伸业务，打造“工程投资咨询+规划+设计+建造”和“工程健康监测+诊断+设计+修复”工程产业链业务。公司城建与跨界事业部平台利用在公路、市政、水利、水运、建筑、环境等工程上的多专业综合集成技术和应用经验，紧密结合文化旅游、美好乡村建设、城乡协同发展、城市双修、绿色生态环保、智慧城市、智慧交通、互联网+等发展趋势，多元化拓展各类新型跨界类业务。

  公司持续推进“一个中心、四大系统”数字设计院建设，新成立数智化事业部，统筹协调公司数字化资源，以“业务数字化、数字产业化”为方向，实现全员与全业务覆盖、全过程在线、参数化协同和创新商务模式的总体目标，积极打造基于勘察设计、基础设施建设等领域的“智慧+”产品与服务，推进设计总院向数字化业务转型发展。

  工程技术服务行业发展形势与国家的宏观经济发展形势、金融政策和行业发展导向紧密关联。

  2020年，面对新冠疫情、严重汛情，我国精心谋划部署，果断采取行动，经济社会持续健康发展交出一份“人民满意、世界瞩目”的亮丽答卷，经济运行逐步恢复常态。

  根据《中华人民共和国2019年国民经济与社会持续健康发展统计公报》，2020年全社会固定资产投资527270亿元，比上年增长2.7%。其中，固定资产投资（不含农户）518907亿元，增长2.9%,基础设施投资同比增长0.9%，道路运输业投资提高1.8%，基础设施建设市场形势总体平稳，持续维持较高体量。总体形势看，在“稳增长”的总基调下，基础设施建设市场呈增量上行趋势。

  随着“一带一路”、雄安新区、粤港澳大湾区、长三角区域一体化、长江经济带等区域协调发展形成新格局，给工程咨询公司能够带来新的市场发展机遇。2020年，我国企业对“一带一路”沿线个国家非金融类直接投资177.9亿美元，同比增长18.3%，占同期总额的16.2%，较上年提升2.6个百分点。在沿线国家新签承包工程合同额1414.6亿美元，完成营业额911.2亿美元，分别占同期总额的55.4%和58.4%。雄安2020年115个重点建设项目完成投资1559亿元，超额完成计划投资，新区内重点建设项目全部开工建设，京雄城际铁路(河北段)、容易线个项目完工。粤港澳大湾区基础设施相互连通加速推进，深中通道首节沉管海底完成对接，珠机城际一期正式开通运行。4月，国家发改委印发的《长江三角洲地区交通运输更高质量一体化发展规划》提出要以轨道交通为骨干，公路网络为基础，水运、民航为支撑，以上海、南京、杭州、合肥、苏锡常、宁波等为主要节点，构建对外高效联通、内部有机衔接的多层次综合交通网络。

  5月份，中央、国务院印发了《关于新时代推进西部大开发形成新格局的指导意见》，指出新一轮西部大开发是“统筹国内国际两个大局作出的重大决策部署”，要形成“大保护、大开放、高水平发展的新格局”。新时代西部大开发新格局，对内要培育新动能，构建西部地区现代化的经济体系。对外要实施高水平的开放，推动西部地区开放开发向更大范围、更高水平、更深层次、更多领域发展。一系列重大战略规划，都给工程咨询公司能够带来了发展机遇。

  2020年，安徽省固定资产投资提高5.1%，高于全国2.2个百分点，居全国第13位，基础设施类投资拉动明显，在“两新一重”政策引领下，一大批交通、水利类重大工程加快建设，全年基础设施投资提高10.6%。1-12月份交通固定资产投资完成834.7亿元，同比增长5.9%，完成全年计划目标的119.2%。其中，高速公路完成投资234.8亿元，同比增长175.7%，普通国省干线.7%。

  我国城镇化率较发达国家还有差距，城镇化发展不平衡不充分的问题依然存在，随着城乡统筹发展的深入，城市建设补短板的需求较大，城市建设市场将持续稳定增长。同时，城市居民对优美环境、健康生活、文体休闲等方面的要求日益提高，城市基础设施还存在不少短板弱项，城市更新业务市场也在快速增大。

  党中央、国务院密集部署新型基础设施建设，《2020年政府工作报告》将“两新一重”作为今年重点任务。交通运输是新型基础设施与传统基础设施融合发展的重要领域。8月份，交通运输部发布《关于推动交通运输领域新型基础设施建设的指导意见》，一方面要求公路勘察设计行业加强BIM技术在交通基础设施规划、设计、建设、运营、检测维护管理全生命周期的应用，快速推进工程数字化；另一方面指明了以车路协同为基础的智慧公路为未来公路建设趋势，为公路勘察设计企业介入交通基础设施的智慧运维和智慧交通提供了新的发展机遇。

  4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

  报告期内，公司实现营业收入19.09亿元，较上年同期增长17.96%；实现归属于上市公司股东的净利润3.63亿元，较上年同期增长11.84%。报告期内，勘察设计类业务（勘察设计、咨询研发、试验检测）实现收入13.89亿元，同比增长1.99%；工程管理类业务实现收入8,671万元，同比增长31.69%；设计施工总承包业务实现收入4.33亿元，同比增长127.80%。报告期内，新增合同额37.14亿元，在手订单52.00亿元。

  详见“第十一节 财务报告 五 重要会计政策及会计估计 44 重要会计政策和会计估计的变

  6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生明显的变化的，公司应当作出具体说明。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）

  容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。

  截至2020年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人132人，共有注册会计师1018人，其中445人签署过证券服务业务审计报告。

  容诚会计师事务所经审计的2019年度收入总额为105,772.13万元，其中审计业务收入82,969.01万元，证券期货业务收入46,621.72万元。

  容诚会计师事务所共承担210家上市公司2019年年报审计业务，审计收费总额25,290.04万元，客户大多分布在在制造业（包括但不限于汽车及零部件制造、化学原料和化学制品、电气机械和器材、通信和其他电子设备、专用设备、有色金属冶炼和压延加工业、服装、家具、餐饮）及信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，建筑业，交通运输、仓储和邮政业，租赁和商业服务业，文化、体育和娱乐业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所对安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为5家。

  容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合有关规定；截至2020年12月31日累计责任赔偿限额7亿元；近三年无因执业行为发生相关民事诉讼。

  容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施1次、自律监管措施0次、纪律处分0次。

  2名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间对同一客户执业行为受到自律监管措施1次；11名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。

  3名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间对同一客户执业行为受到监督管理措施1次；4名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间对不一样的客户执业行为受到监督管理措施各1次。

  项目合伙人：卢珍，中国注册会计师、中国注册资产评定估计师、中国注册税务师、安徽省注册会计师行业领军人才。2004年开始从事审计业务，曾为安徽合力（600761）、安纳达（002136）、中科新材（002290）、长信科技（300088）、合肥城建（002208）等上市企业来提供财务报表审计、内部控制审计等各项证券服务业务，无兼职情况。

  项目签字注册会计师：屠灿，中国注册会计师，2012年开始从事审计业务，曾为交建股份（603815）、中水三立（837116）、科宏生物（830940）、善孚新材（870527）等上市公司、新三板挂牌公司可以提供财务报表审计、内部控制审计等各项证券服务业务，无兼职情况。

  项目质量控制复核人：郑磊，中国注册会计师，2003年开始从事审计业务，拥有17年证券服务业务工作经验，无兼职情况。

  项目合伙人卢珍、签字注册会计师屠灿、项目质量控制复核人郑磊近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

  容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

  2018年，容诚会计师事务所（原华普天健会计师事务所）财务审计费用为100万元；2019年，财务审计费用为99万元；2020年，财务审计费用为99万元。

  公司2021年度审计收费定价原则：根据本单位（本公司）的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本单位（本公司）年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

  公司董事会审计委员会认为容诚会计师事务所有着非常丰富的上市公司审计工作经验，连续多年为企业来提供审计服务。审计委员会对容诚会计师事务所的执业情况做了充分的了解，认为容诚会计师事务所具备良好的执业操守和业务素质，具有较强的专业能力，较好地完成了公司2020年度财务报告审计工作，项目成员不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形。同意向董事会提议续聘容诚会计师事务所为公司2021年度财务审计机构。

  公司独立董事就该事项发表了事前认可意见：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务的专业素养和丰富经验，连续多年为企业来提供审计服务，2020年度在担任公司审计机构过程中，坚持独立、客观、公允的审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正，较好地完成了公司2020年度各项审计工作。综上，我们赞同公司将《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》提交公司第三届董事会第十三次会议审议。

  公司于2021年3月26日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘容诚会计师事务所为公司2021年度审计机构，聘期一年，审计费用为99万元。该议案的表决结果为：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

  （四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

  1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；利用互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票细则》等有关法律法规执行。

  以上议案已经2021年3月26日召开的第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第四次会议审议通过。相关联的内容已于2021年3月27日在上海证券交易所网站及相关指定媒体披露。

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）做投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：做投票。首次登陆互联网投票平台做投票的，投资的人要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，能够正常的使用持有公司股票的任一股东账户参加互联网投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（详细情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  1、法人股股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证件或能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件）。

  2、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明本人身份的有效证件或证明、股票账户卡等；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件）。

  本人亲自到公司登记的：2021年4月12日上午9：30-11:30 下午：13:30-16:30；以信函、传线 异地股东可凭以上有效证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。传真及信函应传达公司董事会办公室或公司邮箱。信函上请注明“出席股东大会”字样并注明联系电线、登记地点及信函邮寄地址

  1、登记时间：2021年4月16日下午13:00-14:00，14:00以后将不再办理出席现场会议的股东登记。

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年4月16日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月26日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，现将相关情况公告如下：

  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、规范性文件及《中国章程》，结合公司真实的情况，对《安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司章程》予以修订，具体如下：

  除上述修订外，《公司章程》其他条款保持不变。修订后的《公司章程》经股东大会审议通过后生效。

  公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ● 本次履行的审议程序：2020年10月30日公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，授权公司CEO在不超过人民币50,000万元（含50,000万元）的授权额度内组织实施闲置自有资金的现金管理，授权生效日期为董事会审议通过之日起12个月内。

  安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）为提高资金使用效率和资金收益水平，在满足公司运营资金需要的前提下，公司暂时使用部分闲置自有资金进行委托理财，为公司及股东谋取更多收益。

  1、公司建立理财风险防范机制，严控风险，各项理财以保证资金安全为前提，坚持保本原则，严禁购买非保本及高风险的金融理财产品。

  2、公司年度使用闲置自有资金进行委托理财的额度经公司董事会审议批准，授权公司CEO在授权额度内组织实施，授权生效日期为董事会审议通过之日起12个月内。

  3、公司打理财产的产品采取竞争性方式选取并分级审批，严格对理财业务风险进行把控。

  4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况做监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

  5、公司本次委托理财履行了评审和分级审批的程序，购买的产品为保本浮动收益的银行打理财产的产品，该产品风险程度低，符合企业内部资金管理的要求。

  1、中国银行产品统一运作，按照基础存款与衍生交易相分离的原则进行业务管理。募集的本金部分纳入中国银行内部资金统一运作管理，纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围。产品内嵌衍生品部分投资于汇率、利率、商品、指数等衍生商品市场，产品最终表现与衍生产品挂钩。投资期内，中国银行按收益法对本结构性存款内嵌期权价格进行估值。

  2、兴业银行产品为人民币保本浮动收益型产品，与上海黄金交易所之上海金上午基准价挂钩。

  （三）2020年10月30日公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，授权公司CEO在不超过人民币50,000万元（含50,000万元）的授权额度内组织实施闲置募集资金的现金管理，授权生效日期为董事会审议通过之日起12个月内。公司依照相关规定严控风险，闲置自有资金用于购买品种为低风险、期限不超过 12 个月的保本型产品，同时，应当满足安全性高、保本要求，产品发行主体可提供保本承诺。

  2、公司在授权额度内分多期购买打理财产的产品，避免集中购买、集中到期的情况，以提高用于委托理财的闲置自有资金的流动性。

  3、公司财务部将在理财产品存续期间，与受托银行保持密切联系，跟踪理财产品的运作情况，加强风险控制和监督，严控资金的安全性。

  4、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时披露委托理财的详细情况及相应的损益情况。

  1、本次委托理财受托方中国银行股份有限公司合肥长江路支行，中国银行为已上市金融机构（股票代码：601988），中国银行股份有限公司与公司、公司控制股权的人及实际控制人不存在关联关系。

  2、本次委托理财受托方兴业银行股份有限公司合肥分行，兴业银行为已上市金融机构（股票代码：601166），兴业银行股份有限公司与公司、公司控制股权的人及实际控制人不存在关联关系。

  公司不存在负有大额负债的同时购买大额打理财产的产品的情形，本次使用自有资金进行委托理财，是利用暂时闲置的自有资金进行委托理财，通过进行适度的低风险的理财，能大大的提升资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

  （二）本次委托理财金额数额9,000万元，占最近一期期末货币资金的7.0%，对公司未来主营业务、财务情况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

  （三）根据《企业会计准则第 22 号一金融工具确认和计量》规定，公司委托理财本金计入资产负债表中交易性金融实物资产，实际收回利息收益计入利润表中投资收益项目。具体以年度审计结果为准。

  公司本次购买的结构性存款产品均属于保本浮动收益的低风险型产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素进而影响预期收益。

  公司于2020年10月30日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。公司依据自有资金的情况和银行打理财产的产品的市场状况，对最高额度不超过50,000.00万元的闲置自有资金进行委托理财，用于购买银行、证券公司等金融机构打理财产的产品，以上资金额度在决议有效期内滚动使用，并授权公司CEO在上述额度内组织实施。

  2020年10月30日，企业独立董事发表了《关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》，独立董事认为：公司在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，以闲置自有资金进行委托理财，符合国家法律和法规及《公司章程》的相关规定，有利于提升公司资金的使用效率，增加资金存储收益，不存在损害公司股东利益的情形；该事项的审议程序符合监督管理要求。同意公司对最高额度不超过50,000万元的闲置自有资金进行委托理财，在确保不影响公司日常运营的情况下滚动使用，同意授权总经理组织实施相关事宜。

  公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议（定期会议）于2021年3月26日以现场方式召开。会议通知于2021年3月16日以邮件方式发出。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

  公司《2020年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和企业内部管理制度的规定；公司《2020年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所关于定期报告的各项规定，所包含的信息能从每个方面线年年度的财务状况。

  公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ● 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方的关联交易是正常生产经营所必需的、不可避免的，对公司发展具有积极意义，不会损害上市公司或中小股东的利益。

  ● 日常关联交易不会导致公司对关联方形成依赖，也不可能影响上市公司的独立性。

  1、2021年3月26日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于2021年度预计日常关联交易的议案》，该议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。上述议案尚需提交股东大会批准，公司的控制股权的人安徽省交通控股集团有限公司将在股东大会上对相关议案回避表决。

  相关关联交易不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况产生重大影响，公司主体业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。未损害公司及其他非关联股东的合法权益，特别是中小股东的利益。本次公司预计2021年度日常关联交易事项遵循了公开、公平、公正原则，交易事项定价公允，符合法律、法规和规范性文件的规定。以上事项不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况产生重大影响，未损害公司及其他非关联股东的合法权益，特别是中小股东的利益。综上，我们赞同公司将以上事项相关的议案提交公司第三届董事会第十三次会议审议。

  公司2020年度日常关联交易，属于正常经营活动，是公司生产经营所需，该关联交易以公允为原则，交易条件公平、合理，不损害公司及中小股东的利益，对公司本期以及未来财务情况、经营成果无负面影响。公司主体业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。没有损害公司和另外的股东的利益，符合全体股东的利益。关联交易表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《公司章程》和公司《关联交易管理制度》等有关规定。

  公司2021年度预计日常关联交易，属于正常经营活动，是公司生产经营所需，该关联交易以公允为原则，交易条件公平、合理，不损害公司及中小股东的利益，对公司未来财务情况、经营成果无负面影响。关联交易表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《公司章程》和公司《关联交易管理制度》等有关规定。

  4、公司董事会审计委员会审核意见：公司确认的2020年度日常关联交易和预计2021年度日常关联交易符合有关法律和法规，遵循了公平、公正、公开的原则，有利于公司相关主营业务的发展，交易条件公平合理，没有对上市公司独立性构成影响，未曾发现侵害中小股东利益的行为和情况。都同意公司上述日常关联交易事项。

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