时间: 2024-11-24 05:36:00 | 作者: 产品中心
：四川成渝2024年11月20日主力资金净流出712.55万元，占总成交额7.5%。
：四川成渝第八届董事会第二十六次会议审议经过多项方案，包含推举杨少军先生为副董事长、修订“三会一层”权利运转清单等。
：四川成渝2024年第四次暂时股东大会审议经过关于杨少军先生和毛渝茸女士董事酬金的方案及推举其为董事的方案。
四川成渝2024年11月20日信息汇总买卖信息汇总资金流向：- 当日主力资金净流出712.55万元，占总成交额7.5%；- 游资资金净流出147.88万元，占总成交额1.56%；- 散户资金净流入860.43万元，占总成交额9.06%。
四川成渝高速公路股份有限公司第八届董事会第二十六次会议于2024年11月20日举行，会议审议经过了以下方案：- 审议经过了《关于推举杨少军先生为本公司第八届董事会副董事长的方案》。吴新华先生因个人作业变化辞去其所担任的本公司第八届董事会董事、副董事长等职务。依据本公司运营办理需求，赞同推举杨少军先生为本公司第八届董事会副董事长，任期自本方案经过之日起至本公司第八届董事会届满之日止。任期届满，可连选连任。- 审议经过了《关于修订的方案》。为进步公司办理效能，进一步标准企业组织和行为，依据现行最新相关法令和法规、上市规矩、公司章程及内部办理准则，并结合公司实在的状况，本公司对《四川成渝高速公路股份有限公司“三会一层”权利运转清单》进行了修订。- 审议经过了《关于拟定的方案》。为进步公司办理效能，进一步标准企业组织和行为，结合法令和法规及上市规矩，本公司拟定了《四川成渝高速公路股份有限公司董事会向司理层授权办理办法（试行）》。- 审议经过了《关于拟定的方案》。为进一步标准本公司的出资行为，进步出资决策的科学性，有用操控出资危险，结合《四川成渝高速公路股份有限公司对外出资办理办法》和公司办理实践，本公司拟定了《四川成渝高速公路股份有限公司出资办理细则》。- 审议经过了《关于本公司与蜀道出资签署的方案》。具体内容请见公司于本公告同日在《我国证券报》《上海证券报》及上海证券买卖所网站发布的《关于2025年度施工工程及相关服务的日常相关买卖公告》（公告编号：2024-067）。董事李成勇先生及陈朝雄先生为本次相关买卖事项的相关董事，已对本方案逃避表决。本方案现已本公司第八届董事会独立董事专门会议第四次会议审阅查看经过。本方案需提交股东大会审议。- 审议经过了《关于准备股东大会的方案》。本公司董事会赞同招集股东大会，以寻求公司股东赞同本次会议第五项方案所述事宜，并授权本公司任何一位董事或董事会秘书担任履行准备股东大会的一切作业，股东大会举行时刻将另行告诉。
四川成渝高速公路股份有限公司第八届监事会第二十次会议于2024年11月20日在四川省成都市大街252号本公司居处二楼223会议室以现场与通讯相结合的方法举行。会议告诉、会议资料已于2024年11月11日以电子邮件和专人送达方法宣布。出席会议的监事应到5人，实到5人。会议由监事会主席罗茂泉先生掌管，公司董事会秘书及首席财政官列席了会议。会议审议经过了《关于 本公司与蜀道出资签署的方案》，监事会检查赞同本公司与蜀道出资拟签署的《施工工程及相关服务相关买卖结构协议》，以为该等相关买卖是本公司正常运营开展所需，遵从了公平、公平、自愿、诚信的准则，不存在危害公司或股东利益，特别对错相关股东和中小股东利益的景象。表决成果：赞同5票，对立0票，放弃0票。本方案需提交股东大会审议。
四川成渝高速公路股份有限公司2024年第四次暂时股东大会于2024年11月20日举行，会议审议经过了以下方案：- 审议经过了《关于杨少军先生董事酬金的方案》。- 审议经过了《关于毛渝茸女士董事酬金的方案》。- 审议经过了《关于推举董事的方案》。推举杨少军先生为本公司第八届董事会非履行董事，得票数1,780,379,480，占出席会议有用表决权的份额99.7894%；推举毛渝茸女士为本公司第八届董事会履行董事，得票数1,780,354,654，占出席会议有用表决权的份额99.7880%。
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